大连俊宏防护科技股份有限公司关于设立荷兰分公司的公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券 大连俊宏防护科技股份有限公司 关于设立荷兰分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 大连俊宏防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要， 拟设立荷兰分公司。 （二）审议和表决情况 2017 年03 月02 日，公司召开第一届董事会第六次会议，出席会议董 事5 人，以投票表决方式审议通过《关于设立大连俊宏防护科技股份有限公 司荷兰分公司》的议案，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。根据 《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本议案无需提交公司股东大 会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 公司设立荷兰分公司尚需报商务主管部门办理备案手续以及报荷兰有 关部门办理相关手续。 1 / 3 公告编号：2017-002 二、拟设立分公司情况 （一）设立分支机构的名称：大连俊宏防护科技股份有限公司荷兰分公司 （二）分公司地点：荷兰 （三）分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算 （四）经营范围：总公司经营范围内的业务 上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以商务主管部门备案 为准。 三、本次设立分公司的目的和对公司的影响 （一）设立目的：为了更好的为客户提供服务，及时解决客户需求，提高客 户满意度，树立公司良好的国际形象，从而增加公司的盈利能力，促进公司 快速发展。 （二）对公司的影响：本次设立荷兰分公司，符合公司整体发展规划，对公 司长期发展和布局有积极意义，不存在损害公司及其他股东合法权益的情 形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次设立荷兰 分公司符合公司的经营规划，对公司长期发展和布局有积极意义，不构成公 司主营业务、经营方针等事项的变化，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 四、备查文件 1、经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第一 届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 2 / 3 公告编号：2017-002 大连俊宏防护科技股份有限公司 董事会 2017 年03 月03 日 3 / 3