董秘工作规范深圳市科陆电子科技股份有限公司.docVIP

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规范 一、总 则 ? 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作规范。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的相关规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书；同时，董事会秘书享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 二、任职资格 ? 第三条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，三年以上从事金融、财务审计、工商管理或法律等方面工作经历的自然人担任。 董事会秘书应当通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应掌握(或经培训后掌握)有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并具有较强的公关能力和协调能力。 第五条 董事会秘书原则上应由专职人员担任，亦可由公司董事兼任，但必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘