浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券 浙江天杭生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年11 月2 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月26 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：董事长金亦宏 6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高管 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公 司章程》的 相关规定，所做的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6 人，出席和授权出席董事6 人。