深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事、监事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：国金证券 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 七次会议于2018 年9 月28 日审议并通过： 提名吴晨启为公司董事，任职期限三年，自2018 年第二次临时 股东大会审议通过之日起生效。 提名陈青生为公司董事，任职期限三年，自2018 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。 提名王新华为公司董事，任职期限三年，自2018 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。 提名吴增鸣为公司董事，任职期限三年，自2018 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。 公告编号：2018-032 提名吴秋芳为公司董事，任职期限三年，自2018 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长吴晨启主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 2、换届后董事人员情况 董事吴晨启持有公司股份20,955,400 股，占公司股本的39.12%。 不是失信联合惩戒对象。 董事陈青生持有公司股份3,552,000 股，占公司股本的6.63%。 不是失信联合惩戒对象。 董事王新华持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合 惩戒对象。 董事吴增鸣持有公司股份1,800,000 股，占公司股本的3.36%。 不是失信联合惩戒对象。 董事吴秋芳持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合 惩戒对象。 3、首次任免董事人员履历 无 （二）股东代表监事换届基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次 公告编号：2018-032 会议于 2018 年9 月 28 日审议并通过： 提名贺锋为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由陈雄钦主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 2、换届后监事人员情况 监事贺锋持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒 对象。 3、首次任免监事人员履历 无 （三）职工代表监事换届基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会 于2018 年 9 月 28 日审议并通过： 选举陈雄钦为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。 选举齐亚伟为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。 本次会议召开7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代 表15 人。会议由王华主持。 公告编号：2018-032 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 2、换届后监事人员情况 职工代表监事陈雄钦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象。 职工代表监事齐亚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象。 3、首次任免董事人员履历 无 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响：