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PAGE / NUMPAGES 泰銘實業股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 泰銘實業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換債」). 二、發行日期： 民國九十八年 六 月二十六 日(以下簡稱「發行日」). 三、發行期間： 發行期間五年,自民國九十八年六月二十六日開始發行至民國一百零三年六月二十六日到期(以下簡稱「到期日」).文档收集自网络，仅用于个人学习 四、債券面額 每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行. 五、發行總額 新台幣陸億元整. 六、債券票面利率： 票面年利率0%. 七、還本付息日期及方式： 依本辦法第六條規定本轉換債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式.除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權,及本公司依本辦法第十九條提前收回者外,到期時依債券面額以現金一次還本.文档收集自网络，仅用于个人学习 八、擔保情形： 本轉換債為無擔保債券,惟若本債券發行後,本公司另發行或私募其他有擔保附認股權或轉換公司債時,本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債,設定同等級之債權或同順位之擔保物權.文档收集自网络，仅用于个人学习 九、轉換標地： 債權人得依本辦法之規定,向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉換價格,轉換為本公