能科科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告.PDFVIP

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-045 能科科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开第三届董 事会第二十三次会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任竺伟 先生、阴向阳先生为公司副总裁。会议应到董事9 人，实际参加并进行表决的董 事9 人，会议由董事长主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次聘任的副总裁候选人由公司总裁提名，董事会提名委员会对候选人进行 了任职资格审查，通过对其个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公 司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，认为候 选人符合高管任职资格，可以聘任为副总裁。 公司独立董事对此发表同意意见：经审阅竺伟先生、阴向阳先生的履历等材 料，认为其任职