中科新材：2017年年度报告（更新后）.pdfVIP

苏州中科创新型材料股份有限公司2017 年年度报告全文 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 苏州中科创新型材料股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 余庆兵 独立董事 工作原因 张志康 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来可能 面临的主要风险，详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析”中 “公司未来发 展的展望”部分，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017 年12 月31 日公司 总股本242,712,330 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税）， 送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 苏州中科创新型材料股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 12 第四节 经营情况讨论与分析27 第五节 重要事项43 第六节 股份变动及股东情况49 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况62 第十一节 财务报告63 第十二节 备查文件目录 146 3 苏州中科创新型材料股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科新材 指 苏州中科创新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 中科创国际 指 中科创国际有限公司 中科鼎泰 指 深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙) 中科鼎泰二期 指 深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙) 中创供应链管理 指 中创供应链并购投资基金管理有限公司 PEAK CREATION 指 PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED WISDOM CREATION 指 WISDOM CREATION