银行支行反洗钱工作汇报.docVIP

XXX银行XXX支行反洗钱工作汇报 中国人民银行XXX支行： 我支行4月16日成立是XXX银行股份有限公司的三级营业机构隶属成都分行，成立至今近3周年。截止ⅩⅩ年12月31日，我支行各项存款总额为122913万元，其中储蓄存款7121万元，占总存款的5.79%；对公存款115792万元，占总存款的94.21%。我支行坚守服务中小企业，民营经济，个体工商户的市场定位，以打造让市民放心的安全银行为目的，前期支行业务发展，主要依靠公司业务带动储蓄业务。在发展中，支行一直将发洗钱工作作为创建安全银行工作的重中之重，也是维护我行金融安全、名义安全的重要工作手段，3年以来我支行不断探索、深化该项工作。现将我支行反洗钱相关工作汇报如下： 一、反洗钱内部控制制度建设及执行情况 XXX银行总行为加强反洗钱工作管理，规范并完善相关内部制度，以《反洗钱法》为工作指导方针，按照《反洗钱工作管理实施细则》等相关法律法规，结合我行实际情况制定了《XXX银行个人金融业务反洗钱工作实施细则》、《XXX银行个人金融业务反洗钱工作实施细则》、《XXX银行反洗钱考核管理办法》、《XXX银行对公人民币结算业务反洗钱工作实施细则》等涉及规范操作、宣传、培训、审计稽核方方面的制度、规定十余个。我支行亦根据自身实际情况，制定了相应的制度措施。 为保证制度执行并落实到位，支行实行一把手责任制并将反洗钱工作纳入支行内控管理工作的