洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及打击对策.docVIP

学院本科毕业论文 目前洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及预防 PAGE PAGE 2 目前洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及预防措施 专业：经济犯罪侦查学 【内容摘要】洗钱犯罪，是指把违法所得的黑钱洗白；当前洗钱犯罪的主要方式有地下钱庄洗钱、特种行业及新生行业的洗钱方式新颖、博彩洗钱等等，而公安机关在打击洗钱犯罪时存在立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了有效打击洗钱犯罪，设立与洗钱犯罪相关的罪名，加强各部门的交流与合作，密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手段和规律特点、金融机构要加强防范并及时与公安机关联系、加强国际合作，建立国际间的情报信息库，遏制洗钱犯罪，减少经济损失。 【关键词】 洗钱犯罪 洗钱方式 侦查难点 反洗钱 ?Abstract ：Money laundering crime refers to the illegal income laundered whiten, The crime of laundering main ways have underground money laundering, special trades and industries of new money laundering way, gambling, and public secu