2009年年股东大会会议决议公告.docVIP

PAGE 4 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-013 厦门灿坤实业股份有限公司 2009年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。 二、会议召开的情况： 召开时间：2010年 召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室 召开方式：现场投票 召集人 ：公司董事会 主持人 ：简德荣董事长 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定， 三、会议的出席情况： 1、出席的总体情况： 股东(代理人) 23 人、代表股份 547,899,276 股，占上市公司有表决权总股份 49.26 %。 2、社会公众股股东出席情况： 社会公众股股东(代理人) 20 人、代表股份 14,671,375 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 2.53 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0 %。 3、外资股股东出席情况： 外资股股东(代理人) 23 人、代表股份 547,899,276 股，占公司外资股股东表决权股份总数 49.26 %。 四、提案审议和表决情况： 议案一：审议2009年度董事会工作报告 总的表决情况： 同意 547,561,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。 社会公众股股东的表决情况： 同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70 %； 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。 外资股股东的表决情况： 同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %； 反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。 表决结果：表决通过。 议案二：审议2009年度监事会工作报告 总的表决情况： 同意 547,561,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。 社会公众股股东的表决情况： 同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.70 %； 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。 外资股股东的表决情况： 同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %； 反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %； 弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。 表决结果：表决通过。 议案三：审议公司2009年度财务决算方案 总的表决情况： 同意 547,236,476 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88 %； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %； 弃权 662,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.12 %。 2、社会公众股股东的表决情况： 同意 14,008,575 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.48%； 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %； 弃权 662,800 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.52 %。 3、外资股股东的表决情况： 同意 547,236,476 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.88 %； 反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %； 弃权 662,800 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.12 %。 4、表决结果：表决通过。 议案四：审