营口港务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.pdf

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号 临 2007—027 营口港务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、发行对象：公司控股股东营口港务集团有限公司 2、认购方式：资产认购 一、公司第三届董事会第八次会议决议情况 营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通 知于 2007 年 8 月 25 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2007年9月5日上午9：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。公司11位董事 亲自出席了会议，分别为高宝玉、李松、潘维胜、宫成、苗则忠、仲维良、司政、 王来、刘晔、陈树文、陈燕。独立董事陈玉清因工作原因未能出席本次会议，已 书面委托独立董事陈燕代其表决。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规