供销大集：2018年6月11日投资者关系活动记录（一）_1.docxVIP

股票代码：000564 股票简称：供销大集 供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2018-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 中国人寿资产管理有限公司：何煦 时间 2018年6月11日 地点 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心8楼 公司接待人员姓名 董事长 张伟亮 财务总监 韩玮 董事会秘书 杜璟 董事会办公室副主任 张楠 投资者关系活动主要内容介绍 一、介绍公司基本情况 供销大集集团股份有限公司前身为西安民生集团股份有限公司，是西北地区最大的百货零售企业之一。2015年4月30日，中国供销集团与海航集团合作成立海南供销大集控股有限公司，注册资本金269亿元，以“服务三农”为宗旨，致力于打造大型全国性商品流通服务企业。2016年9月，公司以发行股份的方式购买大集控股100%股权，交易完成后，公司股本变更为6,007,828,231股。通过本次重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业。根据重组后的战略定位，西安民生于2017年2月23日更名为“供销大集集团股份有限公司”，中文简称、股票简称变更为“供销大集”，公司股票代码000564保持不变。 2017年度，公司实现营业收入277.89亿元，同比增长91.75%，归属于上市公司股东净利润14.15亿元，同比增长99.70%。我们致力成为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，目前业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。我们以国际化视野践行新商业理念，按照“集、铺、网、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。 二、介绍公司发行股份购买资产情况 公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%的股权。 本次交易上市公司通过收购远成物流控股权，将有助于供销大集进一步完善商品流通服务中物流网的布局，形成覆盖全国的“仓干配”、智慧物流为核心的物流服务网络。通过本次交易，在原有业务的基础上，供销大集将逐步建立现代化的、高效的“天地一体物流网”，提升商品流通效率，降低流通成本，助力商品流通产业全面升级。交易完成后，上市公司将立足“天地一体物流网”和“线上线下商品网”，全面实现商品流、资金流、信息流、物流的四流合一，围绕产业全链条构建需求驱动的全球智慧供应链，实现全链条的价值创造，继续将上市公司打造成为“一带一路”城乡商品综合流通服务运营商，为上市公司全体股东创造价值。 三、介绍公司拟收购海航货运有限公司100%股权情况 公司全资控股子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运有限公司100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。 作为拟进入供销大集体系的企业成员之一，海航货运有限公司拥有700余架客机的腹舱运力、拥有700多条遍布全球航线网络，通达200多个国内外城市，在我国30多个城市设有分公司或货运处，拥有全方位服务的货物集散、储运、配送中心，年货邮运输量达70余万吨。本次交易将整合海航货运物流资源，实现协同效应，海航货运将成为供销大集物流体系之天空布局的重要组成部分。 四、投资者问答 1.供销大集旗下有数量众多的终端网点，但是面对互联网公司的激烈竞争，你们的竞争优势在哪里？ 答：我们现在主要拥有三个方面的优势； 一是股东优势，公司控股股东海航商业为海航集团下属企业，海航集团是囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售等多业态大型企业集团，位列2017《财富》世界500强第170位。中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东。中国供销集团是国务院批准成立的大型涉农流通产业集团，是中华全国供销合作总社全资企业。中国供销集团产业基础雄厚，经营服务网络体系遍布全国各地，是服务国家宏观调控和惠农政策的重要力量。 二是产业链和商业模式优势，公司充分利用产业优势及资源优势，按照“四产一投”发展战略，优化供应链、销售链、投资链。利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合境内外优势资源，统筹规划城乡实