行按揭贷款的股东会决议范文.doc

文档仅供参考 文档仅供参考 关于同意办理银行按揭贷款的 股东会决议 本公司 房地产开发有限责任公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司,因拟向贵行申请房地产按揭贷款,为此,按本公司章程规定,于20 年 月 日在本公司会议室召开全体股东大会,本次会议通过了以下决议； 1、同意本公司向贵行申请房地产按揭贷款,币种:人民币,金额（大写）： 壹亿元以内,借款期限 个月. 同意本公司向贵行申请银行承兑汇票承兑,票面金额总计（大写） 以内. 同意本公司向贵行申请银行承兑汇票贴现,票面金额总计（大写） 以内. 2、拟提供的担保方式为 （连带责任保证/抵押/质押）,提供抵押/质押担保的抵押物/质物为 3、 具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以贵行批准的方案为准. 本公司共有股东叁名,出席会议股东叁名,表决同意股东叁名,表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权100%.弃权或反对占股东比例0%； 本次股东（大）会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其它法律、行政法规的规定,股东签章真实、自愿,决议内容真实、合法并符合本公司章程.若有不实,由我公司承担一切责任. 表决同意股东签章： 银行签收日期 ： 公司公章： 银行签收人签名： 年 月 日股权代持协议 本协议由以下各方于 年 月＿日在 市签订 甲方：* * * 住所地： 乙方：* * * 住所地： 甲、乙双方本着平等互利的原则,友好协商,就甲方委托乙方为持股事宜达成协议如下,以兹共同遵照执行： 第一条 委托内容 l.1 甲方自愿委托乙方作为自己对杭州****** 有限公司（以F下简称“**公司”) 人民币800万元出资（该等出资占**公司注册资本的40% ,下简称“代持股份”）的名义持有人,并代为行使相关股东权利,乙方愿意接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利. 第二条 委托权限 甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自己的名义将受托行使的代持股份作为在**公司股东登记名册上具名、在工商机关予以登记、以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与**公司章程授予股东的其他权利. 第三条 甲方的权利与义务 3.1 甲方作为代持股份的实际出资者,对**公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅以自身名义代甲方持有该代持股份所形成的股东权益,而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押、划转等处置行为）. 3.2 在委托持股期限内,甲方有权在条件具备时,将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下,届时涉及到的相关法律文件,乙方须无条件同意,并无条件承受. 3.3 甲方作为代持股份的实际所有人,有权依据本协议对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正,并有权基于本协议约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的实际损失,但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动. 3.4 甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时,有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的代持股份给委托人选定的新受托人.第四条 乙方的权利与义务 4.1 未经甲方事先书面同意,乙方不得转委托第二方持有上述代持股份及其股东权益. 4.2 作为**公司的名义股东,乙方承诺其所持有的股权受到本协议内容的限制.乙方在以股东身份参与**公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前7 日通知甲方并取得甲方书面授权.在未获得甲方书而授权的条件下,乙方不得对其所持有的代持股份及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保,也不得实施任何可能损害甲方利益的行为. 4.3 乙方承诺将其未来所收到的因代持股份所产生的任何全部投资收益（包括现金股息、红利或任何其他收益分配）均全部转交给甲方,并承诺将在获得该等投资收益后3日内将该等投资收益划入甲力指定的银行账户.如果乙方不能及时交付的,应向甲方支付等同于同期银行逾期贷款利息之违约金. 4.4 在甲方拟向**公司之股东或股东以外的人转让代持股份时,乙方必须对此提供必要的协助及便利.第五条 委托持股费用 乙方受甲方之委托代持股份期间,不收取任何报酬. 第六条 委托持股期间 甲方委托乙方代持股份的期间自本协议生效开始,至乙方根据甲方指示将代持股份转让给甲方或甲方指定的第三人时终止.第七条 保密条款 协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务,除非有明显的证