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公司财务管控及内控建设;全面风险管理工作总体思路; 企 业 全 面 风 险 诊 断 ;战略风险管理缺陷分析模型;财务风险管理缺陷分析模型;市场风险管理缺陷分析模型;运营风险管理缺陷分析模型;法律风险管理缺陷分析模型;内部控制缺陷挖掘分析 一般内控缺陷挖掘 一般内部控制分析模型 ;内部控制缺陷挖掘分析 基于集团内控制度缺陷的挖掘 分析模型 ;内部控制缺陷挖掘分析 全面风险管理与内控现状诊断分析模型;什么是内部控制 ;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;企业内控弱点;*;;*;*;*;*;*;*;什么是风险; 什么是企业风险管理;管理人员的正直或能力问题: 管理部门受一人（或一个小集团）支配和不受董事会或委员会的有效监督； 复杂的组织机构，但看来那种复杂性没有正当的理由； 对内部控制的严重缺陷长期失于改正，而这种改正是可以作到的； 关键的会计和财务人员的变动率较高； 法律顾问或审计人员经常变换。;企业存在内部外部风险;内部的非正常压力: 对一个或几个产品或顾主的过分依赖； 对会计人员施加压力要他们在非常短时间内完成财务报表； ;非正常的经济业务: 对盈利有重大影响的非正常的经济业务。 同有关联方面的经济业务复杂以及不能够解释清楚； 在提供有关服务方面出现过多的服务费支出（例如对律师、顾问或代理人）；;存在着会计记录/凭证的问题: 不充足的会计记录，例如，不完善的挡案，对帐簿和帐