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年度诚益通独立董事述职报告 　　 　　本人作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独 　　 　　立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 　　 　　一、参会情况 　　 　　20XX年度，公司共召开了7次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下： 　　 　　姓名本年应出席董事会次数现场出席次数通讯出席次数委托出席次数 　　 　　缺席次数备注 　　 　　王文77000—— 　　 　　本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，经过与经营管理层充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，对董事会会议所有议案均经过客观谨慎的思考并做出独立判断。本人认 　　 　　为20XX年度履职期间公司董事会的召集召开合法合规，会议议案均未损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此本人对20XX年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 　　 　　二、发表独立意见情况 　　 　　(一)20XX年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，对公司董事 　　 　　会出具的《关于使用募集资金置换预先募投项目自筹资金的议案》发表独立意见： 　　 　　(1)公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募 　　 　　集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益; 　　 　　(2)大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字 　　 　　【20XX】第2-00189号)(3)本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金59，270，158.08元置换已预先投入募投项目自筹资金。 　　 　　(二)20XX年8月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，对公司董 　　 　　事会出具的半年度报告及半年度利润分配等议案发表独立意见： 　　 　　(1)报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用 　　 　　公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至20XX年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况; 　　 　　(2)报告期内，不存在公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 　　 　　非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至20XX年6月30日的对外担保情况; 　　 　　(3)经核查，20XX年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形; 　　 　　(4)公司20XX年半年度利润分配预案为：公司拟以公司总股本60，800，000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增 　　 　　36，480，000股，转增后公司总股本将增加至97，280，000股。我们认为公司拟定 　　 　　的20XX年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于与全体股东分享公司 　　 　　成长的经营成果，有利于公司的持续健康发展。因此，全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议; 　　 　　(5)《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》所提出的对原公司 　　 　　章程中相关条款的修改，与公司实际情况相符，该修改不存在损害公司及股东利益的情况。因此，全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。 　　 　　三、任职专门委员会的情况 　　 　　本人作为战略委员会及审计委员会的成员，积极参与并出席了相关会议，对各次提交审议的相关资料认真阅读，对会议相关事项进行认真的审核和查验，对会议所有议案均经过谨慎客观的思考并做出独立判断。 　　 　　本人积极关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品信息，与公司保持密切联系，对公司的发展和公司治理提出建设性意见，并就公司今后发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。