浙江中大集团股份有限公司六届二次董事会决议.pdf

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-021 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 六届二次董事会六届二次董事会决议决议 六届二次董事会六届二次董事会决议决议 暨召开暨召开公司公司年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会的通知的通知公告公告 暨召开暨召开公司公司年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会的通知的通知公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 浙江中大集团股份有限公司六届二次董事会会议通知于2011年8 月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年8月20日在 杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人， 实际出席会议董事8人，沈进军独立董事因公未能出席董事会，委托 贾生华独立董事行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议，会 议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 1、1年半年度总经理工作报告年半年度总经理工作报告；(；(同意票同意票 99 票，票，反对票反对票 00 票，票， 11、年半年度总经理工作报告年半年度总经理工作报告；；((同意票同意票 99 票票，，反对票反对票 00 票票，， 弃权票弃权票 00 票)票) 弃权票弃权票 00 票票)) 2、2年半年度报告及摘要年半年度报告及摘要；(；(同意票同意票 99 票，票，反对票反对票 00 票，票，弃弃 22、年半年度报告及摘要年半年度报告及摘要；；((同意票同意票 99 票票，，反对票反对票 00 票票，，弃弃 权票权票 00 票)票) 权票权票 00 票票)) 详见当日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 (htpp://)。 3、3、关于修改关于修改 《公司章程《公司章程》的议》的议案；案；((同意票同意票 99 票，票，反对票反对票 00 票，票， 33、、关于修改关于修改 《《公司章程公司章程》》的议的议案案；；((同意票同意票 99 票票，，反对票反对票 00 票票，， 弃权票弃权票 00 票)票) 弃权票弃权票 00 票票)) 1 详见当日上海证券交易所网站 (htpp://)。 4、4、关于修改关于修改 《公司治理纲要《公司治理纲要》的议案》的议案；(；(同意票同意票 99 票，票，反对票反对票 00 44、、关于修改关于修改 《《公司治理纲要公司治理纲要》》的议案的议案；；((同意票同意票 99 票票，，反对票反对票 00 票，票，弃权票弃权票 00 票)票) 票票，，弃权票弃权票 00 票票)) 详见当日上海证券交易所网站 (htpp://)。