汇仁关键流程ly0311资料教材.pptVIP

* * 生产制造流程 采购管理流程 一级管理流程 一级业务流程 流程种类 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 产品入库、仓储和发运流程 生产计划及合同管理流程 生产制造总体流程 采购计划与合同管理流程 采购商认定流程 27 办公用品采购流程 26 基建物资采购流程 25 生产性物资采购流程 内部审计流程 24 管理干部任免流程 项目管理流程 23 部门设置或精简流程 新产品研发流程 22 计划制定流程 分销商认定流程 21 决策流程 广告制作发布流程 20 基础建设项目总体流程 销售计划及合同管理流程 市场营销流程 19 制药与药批销售整合流程 质量检验流程 18 医药流通业务总体流程 工艺文件制作流程 17 制药业务总体流程 流程名称 流程种类 序号 流程名称 汇仁流程设计的考虑 年度规划 年度经营预算 重大决策 新产品、新技术 基建项目 资本运营 重大危机事件处理流程 费用审批、报销流程 年度规划管理流程 年终总结报告 集团公司规划实施季度报告 各部门规划实施月度报告 各部门年度规划 各部门年度规划草案 集团公司年度规划 集团公司年度规划草案 集团公司年度方针目标 上年度经营分析报告 外部环境分析报告 主要产出 讨论 讨论 讨论 讨论 决策委员会 执行 执行 执行 制订 接受 提供资料 集团公司各管理部 审定 协调 批复 审定 审定 总裁 批复 批复 董事会 汇总 协调 汇总、检查 协调 制订 提出议案 汇总 总裁内部助理 执行 执行 执行 制定 接受 提供资料 集团公司各事业部 上级部门对下辖部门实施控制管理 集团监察检审部负责总规划审计 制定主要目标，如销售额，利润率、市场占有率等 对企业内外部环境与经营状况进行分析 搜集基础资料 企业发展战略重新审视 主要活动 年终总结 控制 执行 审批 制定部门年度规划草案 审批与发布 制定总年度规划草案 确定年度总体目标 准备工作 年度经营预算管理流程 讨论 批复 集团公司预算方案 年度预算执行情况考核报告 集团公司预算季报 各部门预算月报 各部门预算方案 预算方案草案 各部门年度目标 集团公司年度目标 主要产出 讨论 协调 讨论 讨论 决策委员会 参与 执行 执行 配合 制定 制定 参与制定 监察审计部 审定 指导 协调 指导 指导 批复 审定 总裁 批复 批复 董事会 参与 执行 执行 制定 制定 制定 参与制定 财务管理部 参与 执行 配合 制定 制定 参与制定 其它部门 各部门自己依据预算报告控制经营活动 财务部和检审部负责各部门的控制 总裁对财务部和检审部进行控制 根据经营分解目标，制定本部门预算方案 确定责任中心（投资中心、利润中心和成本中心） 分解经营目标 根据年度规划，确定年度经营目标 主要活动 考核分析 控制 执行 审批 汇总平衡 各部门编制预算 责任分解 确定年度经营目标 项目决策管理流程 协调 参与 协调 参与 协调 集团公司各事业部 项目开题报告和开题合同 项目可行性研究报告 项目立项建议书 项目立项意向书 主要产出 参与 执行 决策委员会 执行 参与 执行 参与 执行 执行 研发部门或相关部门 指导 协调 总裁 审批 董事会 协调 参与 协调 参与 协调 集团公司各管理部 落实项目负责人和实施计划 确定项目立项 对项目进行深入调查、必要的外部调研 对项目的可行性进行初步预审，选择预期较好的项目 对项目的技术经济效益、技术路线、投资预算等综合论述 新产品、新项目的开发，新型业务开发，创立基建项目，属于本流程范围。 明确选择新项目的背景、目的、意义。 主要活动 组织实施 审批 可行性研究 初步论证 立项申请 需求确认 重大危机事件管理流程 参与 参与 参与 参与 参与 执行 相关部门 协调 协调 协调 协调 协调 参与 集团公司各事业部 事件处理总结报告 过程动态报告 过程动态报告 事件处理办法 专业组成立文件 事件通报 主要产出 讨论 指导 决策委员会 执行 执行 执行 执行 危机处理专业小组 审定 指导 指导 指导 总裁 董事会 协调 协调 协调 协调 协调 参与 集团公司各管理部 总结事件处理的经验与体会，效果评估，并进行相关奖惩处理 对类似事件、隐患、本事件的相关问题、可能的复发或后续问题进行调研，并积极采取防范措施 协同公司内外的相关单位，积极稳妥解决问题 调查事件的起因和过程，制定对策 根据事件责任范围和属性，成立专业处理小组 确定危机事件的性质、影响程度，以确定是否进入本流程 主要活动 效果评估 过程跟踪 问题解决 制定对策 成立危机处理专业小组 属性确认 费用审批、报销管理流程 当事人 部门主管 主要产出 财务管理部 总裁 董事会