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海南华锦旅业集团股份有限公司制度制定程序规定 一、 为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高 建章立制的质量，制定本规定。 二、 本规定所称的规章制度，是指集团公司针对生产、经营、技 术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。 三、 本规定适用于集团公司及各分子公司规章制度的制定计划、 起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 四、 制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、 坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不 作重复规定； 2、 坚持从企业实际岀发，符合企业改革和发展总体目标； 3、 注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范 的原则。 五、 制定规章制度的要求。 1、 全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本 身的全面性； 2、 准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、 具体； 3、 可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门 和责任人； 4、 实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、 稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、 服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。 六、 公司执行总裁行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 七、 公司综合管理部是规章制度制定与管理的归口管理部门。其 主要职责是： 1、 负责规章制度体系的编制工作； 2、 负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、 根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、 起草公司综合性规章制度； 5、 负责规章制度草案规范的审核； 6、 组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、 负责收集规章制度执行屮存在的问题，提出完善、修改和废 止有关规章制度的建议； 8、 负责规章制度编号的管理工作； 9、 负责规章制度的保管、存档工作。 八、 公司执行总裁履行下列职责： 1、 负责规章制度草案的文字审核工作； 2、 负责规章制度的行文规范审核工作； 九、 公司职能部门根据规章制度体系整体规划，制订木部门规章 制度年度计划。 十、综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调 和审核，编制公司规章制度制订年度计划。 十一、起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并 就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时作出专门说 明。 十二、对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成 联合起草小组起草，综合管理部协助。 十三、规章制度的起草，应按下列步骤进行： 1、 收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定； 2、 调查研究，提出解决问题的办法、措施； 3、 撰写草案； 4、 将草案发至集团相关单位征求意见； 5、 汇总意见，修改草案； 十四、规章制度一般应包括下列内容： 1、 口的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。 2、 适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项 和活动。 3、 职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。 4、 制度规范的内容、要求与程序；对和应经济活动的约束与要求。 5、 相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。 6、 支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、 规立，各种应保留的相关记录、表格、单据等。 十五、规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、 项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序 号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依 次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。 十六、规章制度草案完成后应送相应职能部门和员工代表征求意 见。 十七、被征求意见的部门应认真研读，对制度草案进行修改。征 求意见的部门应将各部门的修改意见存档备查。 十八、规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制 度草案后，并报部门主管领导审核。 十九、规章制度草案经部门主管领导审核后，起草部门填写规章 制度审核表，经承办部门负责人签字后，将草案及审核表送综合管理 部审查。 二十、综合管理部对规章制度草案进行下列审查： 1、 是否符合法规的基本原则； 2、 与公司现行规章制度是否协调； 3、 草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范； 4、 是否切合企业实际和体现权责利对等原则。 二十一、经审查符合要求的，由综合管理部送分管领导审核后, 报公司执行总裁审批。 二十二、以公司名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、 印刷、发放；以公司职能部门名义下发的规章制度，rti主管部门编写、 印刷、发放。 二十三、首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后 经修改的文件为止式文件，止式文件根据需要每二年修改一次。 二十四、规章制度发布后5日内，主管部门应送公司档案室备 案。 二