作业5 国际结算欺诈与防范.pptVIP

牟其中远期L/C欺诈案 1999年1月7日，牟其中在北京被抓捕并被移交给武汉警方，11月初，武汉中级人民法院首次开庭审理牟其中案，公诉人武汉市人民检察院在起诉书中指控牟其中“严重侵犯国家金融理制度，采取虚构进口货物的事实，骗取信用证，非法获取资金，数额特别巨大”，“构成信用证诈骗罪”。起诉书指控：1995年7月，牟其中虚构进口货物的事实，以南德经济集团法定代表人的身份与湖北某进出口公司（以下简称H公司）签订总金额为1.5亿美元的外贸进口货物协议，并通过H公司从中国银行湖北分行对外开立180天远期信用证。 牟其中远期L/C欺诈案 牟还指使其职员联系交通银行贵阳分行为其提供具有担保内容的意见书作为开证的担保文件。从1995年8月至1996年7月，南德经济集团通过H公司在中国银行湖北分行共开出180天远期信用证33份，开证总金额8,013.153万美元，实际承兑信用证31份，承兑总金额达7,507.4万美元。南德经济集团从中支取2,197.809万美元、4,158,121.19元人民币，用于返还债务及集团业务，余款用于开立信用证、支付利息及手续费，给中国银行湖北分行造成实际损失3,549.9478万美元。 牟其中远期L/C欺诈过程 南德公司 H公司 中行湖北分行(开证行) 议付行 东泽公司 代理进口合同 申请开证 伪造单据开立汇票 已承兑汇票 交通银行贵阳