安徽华星化工股份有限公司董事会.pdfVIP

安徽华星化工股份有限公司董事会 关于2008 年度内部控制自我评价报告 2008 年度，公司董事会及下属的审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和公司规章 制度的要求，积极健全和完善内部控制制度，及时检查和监督内部控制制度的运行 情况，促进了公司的规范运作和健康发展。 现根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，公 司审计部对公司内部控制制度的执行情况进行了认真疏理，起草了《关于 2008年度 内部控制自我评价报告（草案）》；公司董事会审计委员会在查阅各项内部控制制度、 了解内部控制工作成效后，对公司内控制度情况进行了认真评估，并出具了《关于 2008年度内部控制自我评价报告》。下面，对公司 2008年度内部控制自我评价情况 报告如下： 一、内部控制建立健全和实施情况 2008 年度，公司充分考虑行业风险、经营特点、业务规模等因素，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内部会计控制基本规范》和《上 市公司内部控制指引》的要求，制定了一整套较为完整、适用的内部控制制度，并 根据公司业务发展和经营环境的变化不