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xx市商业银行反洗钱岗位设置和职责
xx银[xx]32号
总行反洗钱岗位设置和职责
一、会计出纳部
（一）岗位设置
由会计出纳部牵头，国际业务部、个私业务部、信贷管理部、综合计划部等部门参与，设立“人民币（外汇）业务反洗钱小组”，并指定专人负责反洗钱工作。该反洗钱小组负责反洗钱政策执行情况的指导、监督、检查、调查、培训等，对外确保在出现可疑支付交易情况时，作出及时、合规的反馈与合法、恰当的处置。
会计出纳部设反洗钱岗位，负责反洗钱工作。
（二）岗位职责
1、人民币业务：
（1）负责指导落实反洗钱工作，监督、检查反洗钱内部控制制度执行情况，对反洗钱工作中出现的疑难问题，提出解决方案与对策；
（
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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