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天津zz货币兑换有限公司反洗钱管理制度
1 总则
1.1 管理目的
为了预防违法犯罪分子利用我司个人本外币兑换特许业务从 事洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，特制 定《天津zz货币兑换有限公司反洗钱管理制度》。
zz作为货币兑换企业，遵循国家法律规定，依法采取预 防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
1.2 使用范围
本制度适用于货币兑换业务全体员工。
1.3 法律依据
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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