横店东磁：董事会议事规则(xxxx年5月) xxxx-05-21.pdfVIP

横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则 横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则 （2011 年5 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）并参照《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法 规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人