横店东磁：第四届董事会第二十三次会议决议公告 xxxx-01-27.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-001 横店集团东磁股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议 于二〇一一年一月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一一年一月二 十六日上午九点半在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董 事）7 人，实际出席董事7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年年度报告及其摘要》； 本报告需提交公司20 10 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指 定信息披露网站，年报摘要同时刊登在2011 年1 月27 日《证 券时报》上。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年度董事会工作报告》； 公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、徐旭青先生向董事会提交了《独立 董事20 10 年度述职报告》，并将在公司20 10 年年度股东大会上述职。详细内容 见公司指定信息披露网站。 本报告需提交公司20 10 年年度股东大会审议，详细内容请见公司20 10 年年 1 度报告。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年度总经理工作报告》； 四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年度财务决算报告》； 本报告需提交公司20 10 年年度股东大会审议。 五、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司2011 年 度财务预算报告》； 公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况，2011 年度随着公司太阳能 电池片等项目的投产公司营业收入将在 2010 年的基础上大幅上升，但因公司 2011 年度管理费用和销售费用大幅上升，使得公司归属于母公司股东的净利润 预计超40,000 万元，同比上升10%以上。上述目标并不代表公司对2011 年度的 盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者 注意风险。 本报告需提交公司20 10 年年度股东大会审议。 六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 20 10 年度利润分配的预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010 年度合并会计报表归属于 母公司股东的净利润为 362,602,054.87 元。按母公司会计报表净利润 333,045,195.63 元的10%提取法定盈余公积金33,304,519.56 元。加上合并会计报 表年初未分配利润 589,107,749.42 元，再减去根据2010 年3 月31 日公司2009 年度股东大会通过的2009 年度利润分配方案，每10 股派发现金股利0.7 元，分 配普通股股利 28,763,000.00 元。本公司 2010 年度合并会计报表未分配利润为 889,642,284.73 元。 出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2 2010 年末总股本41,090 万股为基数，按每10 股派发现金股利0.70 元（含税）， 共计分配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额 为860,879,284.73 元结转以后年度分配。 若公司实施利润分配前因股权激励计划实施授予导致总股本增加，公司以增 加后总股本为基数实施利润分配。 本