天保基建：四届二十六次董事会决议公告 xxxx-05-31.pdf

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～17 天津天保基建股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二十六次会议 的通知，于2011 年5 月27 日以书面文件方式送达全体董事，并同时送 达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011 年5 月30 在公司会议室 举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、 陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共 7 人亲自出席了会议，全体监 事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张威先生主持。会议 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。 公司第四届董事会同意提名沈钢先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、 路昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈洪林先生、 高天彪先生、漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（非独立 董事、独立董事候选人简历附后） 1. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名沈钢先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。 2. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张雅萍女士为公司第五 1 届董事会非独立董事候选人。 3. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名赵胜跃先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人。 4. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名路昆先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。 5. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名陈洪林先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。 6. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名高天彪先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。 7. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名漆腊水先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。 根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司2011年第 一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独立董事候选人需 报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。 二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过召开公司2011 年 第一次临时股东大会的议案。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月三十日 2 非独立董事候选人简历： 沈钢，男，1963 年12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历， 高级工程师、高级政工师。1983 年历任天津市委办公厅科员、副处级秘 书、正处级秘书。2003 年至 2007 年任天津天保公用设施有限公司副总 经理，2006 年起任天津天保控股有限公司副总经理，2007 年起兼任天津 天保热电有限公司董事长、总经理。现任天津天保控股有限公司副总经 理，天津天保热电有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。 沈钢先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联 关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情 形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 张雅萍，女，1962 年6 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级 经济师。1985 年起历任天津大沽化工厂设计所助理工程师，政协塘沽区 委员会经济科技委员会办公室副主任，保税区建设服务总公司办公室秘 书，天津天保热力公司经理助理、办公室主任，天津天保建设发展有限 公司办公室主任。2001 年起任天津天保控股有限公司办公室副主任、主 任、人力资源部部长， 2004 年起兼任天津天保控股有限公司工会副主 席、主席。现任天津天保控股