公开转让说明书反馈稿.pdf

浙江大家食品股份有限公司 公开转让说明书 浙江大家食品股份有限公司 Zhejiang Dajia Food Co.,Ltd. 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 开源证券股份有限公司 二〇一七年十二月 浙江大家食品股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江大家食品股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）公司治理风险 公司于2016 年5 月19 日由浙江大家食品有限公司整体变更设立。股份公司 设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体 系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经 过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营 过程中逐渐完善；随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加，公司的经营 规模、员工人数、组织机构也日益扩大，在生产流程控制、市场开拓、员工管 理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理层业务素质 及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，大家食品将面临公司治理风 险。 （二）实际控制人控制不当的风险 截至本说明书签署之日，公司实际控制人陈其华直接持有公司 68.03%的股 份，并担任公司的董事长、总经理。根据《公司章程》和相关法律法规规定，实 际控制人陈其华能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其 有能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策、对《公司 章程》的修改等行为。如果实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的 经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风 险。 （三）食品安全的风险 国家历来高度重视食品安全工作，近年来采取了一系列重大措施强化食品安 全监管。2008年我国食品安全监管体制做出调整，2009年出台了《中华人民共和 国食品安全法》及其实施条例，2010年又成立了国务院食品安全委员会，2015 年4月新修订了《中华人民共和国食品安全法》。消费者近年来对食品安全及权 益保护的意识也逐渐加深和增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重 2 浙江大家食品股份有限公司 公开转让说明书 中之重。 公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，从采购源头、加工过程、生 产加工设施及出厂检验等各方面进行了严格控制，并通过了QS认证。但不排除由 于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品质量安全控制问题。一旦发生食品安全 问题，将对公司的经营造成重大的影响。 （四）业务区域集中的风险 公司2017 年 1 至5 月、2016