四川名齿齿轮制造股份有限公司董事任职公告.PDFVIP

公告编号：2016-015 证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券 四川名齿齿轮制造股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次临 时股东大会于2016 年6 月8 日审议并通过： 《关于补选公司董事的议案》 鉴于贾文、周志勇因个人原因申请辞去公司董事职务，经董事会 提名，股东大会同意彭刚、樊登虎为公司新任董事，任期至本届董事 会届满时止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议 由李巨川主持。 以上决议表决情况为： 同意50,000,000