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洗钱罪的论文文献综述 　　洗钱一词是由英语 money laundering 直译而来，最初的含义与犯罪活动并无关系。据说在二十世纪初，美国旧金山市一家名叫圣·弗朗西斯饭店的老板，看到自己饭店里日常流通的一些硬币粘满油污，他怕弄脏顾客所戴的白手套而影响饭店的生意，便用洗涤剂将收到的硬币清洗一遍，被清洗后的硬币如新的一样干干净净，就叫洗钱。到了二十世纪 20 年代，美国芝加哥出现了以阿里·卡彭、约多里奥和勒基·鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团，他们利用美国经济发展中所使用的现代化生产技术，发展自己的犯罪产业，谋求巨额的经济利益。该有组织犯罪集团的一个财务总管购置一台自动洗衣机，在为顾客洗衣服的同时，向顾客收取现金，然后将这一部分现金连同其犯罪收入一起向税务机关申报，于是其犯罪收入变成合法收入，掩盖了非法收入的罪恶性质，这就是现代意义上洗钱一词的渊源。但真正洗钱的现代含义却远远超出上述范围。 　　目前国际社会关于洗钱罪概念的类型主要有以下三种： 　　（一）狭义的洗钱罪 　　狭义洗钱罪的特点是将洗钱罪概念与毒品犯罪相联系，作为毒品犯罪的派生犯罪而加以规定。如 1988 年 12 月《联合国禁毒公约》第 3 条把洗钱罪定义为：“为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输麻醉药品或精神药物所得之非法财物来源、性质、所在，而将该财物转换或转移”的行为。该定义将洗钱罪的对象定位在隐瞒或掩饰因毒品犯罪所得之财