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合同评审管理办法
编号:RS--GF—08—07-01
第一章 总则
第一条 为确保公司经济(商务)合同的合法性、有效性、可行性,规范合同评审活动,特制定本管理办法。
第二条 合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制,保证生产经营进度和产品(服务)质量,保证货款及时回款等。
第三条 经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》、《丰原生化股份公司合同签订管理规定》、公司《经济合同管理制度》及其他有关制度。
第四条 凡涉及公司各类物资(设备)的采购、外委加工承揽(技改、维修)、物流运输、基本建设(土建)、外包工程、商务等项目及物资(产品、副产品)销售均必须按照规定签订经济或商务合同。
第二章?组织管理及其职责
第五条 公司成立合同评审小组。合同评审小组由经营部、生产部、质管部、财务部、人力资源部、人事总助(工会)及使用部门(当事部门)等负责人组成,涉及安全、能源(电器仪表)时,将由安保部负责人参加。合同评审小组的组长为人事总助。
第六条 公司合同评审小组的主要职责
(一)审查合同条款是否符合国家法律法规;是否符合股份公司和公司合同签订基本原则与要求;
(二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证、售后服务以及风险评估、履约保证金、信誉度等;
(三)评审供应商选择式合同、采购价格(性价比)和采购周期是否符合规定和工作要求;
(四)评审付款与结算方式的合理性和可行性;评审工程进度以及外委加工成本和周期;
(五)评审需通过预、决算的合同是否履行股份公司审计部确定的造价程序;
(六)评审销售合同的招标程序、合同价格确定的依据、销售客户资信程度及信用政策;
(七)对评审过程认真做好记录,并存档备查。
第三章 评审范围及内容
第七条? 本办法经济(商务)合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、加工承揽(技改、维修)合同、外包合同、运输合同、商务合同等。
第八条 凡建设工程(土建)、买卖、加工承揽(技术改造项目)、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。
第九条?紧急采购、特殊原因的物资采购,或其他原因特批的采购(商务)或销售的项目订单或合同,可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。
第十条??评审内容
(一)建设工程(土建)合同
?1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度;
?2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等;
3.审核质量与技术条款;
4.审核服务与承诺条款;
5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;
6.审核违约责任、质量索赔条款;
7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
(二)买卖合同
?1.审核供应商的选择情况;
2.审核比价核价、优质优价(性价比)情况;
3.审核备品配件、随机配件的供应条款;
4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;
6.审核违约责任、质量索赔条款;
7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;
(三)加工承揽(技改、维修)合同
1.审核承揽方的资质、业绩及信誉度
2.审核比价核价(性价比)及加工费用标准是否合理;
3.审核质量与技术条款;
4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
5.审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;
6.审核违约责任、质量索赔条款;
7.质量保证及质量保障体系是否满足要求。
(四)运输合同
1.审核运输单位的资质、业绩及信誉度;
2.评审运输费用标准(性价比)是否合理;
3.审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;
4.评审服务与承诺条款;
5.评审运输过程中货物毁损、灭失应承担损害赔偿责任条款;
6.审查有无违约责任的条款,是否符合《合同法》的有关规定。
(五)商务合同
1.商务合同是指:公司与有关合作伙伴商定并准备签订的 设备技术引进合同、 国际贸易代理合同、 谈判备忘录、 补偿贸易合同、 专项协议书、 销售确认书等。
2.审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度;
3.审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用,审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等;
4.审核质量与技术条款;
5.审核服务质量与承诺条款;
6.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;
7.审核违约责任、质量索赔条款;
8.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
第四章 合同评审的程序
第十一条 合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召集。
第十二条 合同评审工作开始前,先由合同签订部门起草合同文件,合同文件应优先采用示范合同文本;如无合同示范文本,则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本;
第十三
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