2018年业绩承诺实现情况的核查意见-上海贝岭.docVIP

中信建投证券股份有限公司 关于上海贝岭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇一九年四月 上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公司”）于2017年1月23日和3月15日召开公司第七届董事会第二次和第三次会议，审议通过了关于发行股份及支付现金收购深圳市锐能微科技有限公司（原名“深圳市锐能微科技股份有限公司”，以下简称“锐能微”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的相关议案。2017年1月23日和3月15日，上海贝岭与亓蓉、陈强、深圳市宝新微投资中心（有限合伙）、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波、蒋大龙（以下简称“交易对方”）签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议。2017年5月31日，上海贝岭召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。本次重组于2017年11月30日完成了标的资产过户手续，于2017年12月12日完成了相关新增股份登记。 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为上海贝岭本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相关要求对上海贝岭本次重组的标的公司锐能微之20