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试论我国假币犯罪的特点及防控对策 科技信息 i式论罪国假币犯罪明特点及昕控又J1策 中国刑警学院孙茜 [摘要]侦查人员应对不同来源的有关破坏货币管理秩序犯罪的材料线索进行审查,对法律上应当受到惩罚的犯罪行为予以立案 并开展侦查工作.其侦查途径包括从调查假币的来源入手,发现线索;从分析假币的制作特征入手,开展侦查;从假币的投放,使用 地区特点和特种行业入手,发现嫌疑人;从开展区域协作入手,开展并案侦查. [关键词]假币犯罪特点侦查途径 一 ,假币犯罪的概念 假币犯罪是指行为人实施了违反国家货币管理法规,破坏国家金 融管理活动,危害困家货币管理制度,数额较大的行为.假币犯罪作为 金融犯罪中的一种重要类型,已波及世界大多数国家和地区,成为影响 世界金融和经济发展的毒瘤和瘟疫.随着我国市场经济的飞速发展和 经济全球化步伐的不断加快,当前我国的破坏货币管理秩序的犯罪形 势及发展态势也十分严峻,打击此类犯罪已经成为公安机关的一项十 分重要的任务. 二,假币犯罪的特点 (一)犯罪主体流窜性大 由于市场需求和巨额暴利的双重驱使,各地都出现了以地域,血缘 关系组成的职业化犯罪团伙,促成了伪造,运输,贩卖,使用为一体的 地下产业链.有一些犯罪分子为了逃避打击,形成了较强的反侦察 意识,那么传统意义上通过户籍管人已经无所适从,而实有人口管理 的手段刚刚建立,还有待完善.作为实施犯罪活动的主体,侦查破案的 核心之,违法犯罪嫌疑人的管控成为一大基础性障碍.对此,如何及 时,有效发现假币犯罪高危人群的踪迹,继而牵出进一步侦查打击假币 犯罪的线索,成为当前打击假币犯罪的重大难点. (二)犯罪轨迹隐蔽性强 从加工制作,到中间运输,层层转手贩卖,再到末端销售,当前假币 犯罪链的诸多环节与以往相比发生了巨大变化.刘金国副部长在09 专项活动,深入行动动员部署大会上深刻指出:假币制造窝点呈现 出分散化,小型化的态势,犯罪轨迹隐蔽性极强,因此给打击丁作 带来新的挑战. (三)假币犯罪具有复发性 一 些犯罪分子为了逃避打击,在长时间经营犯罪的过程中,形成了 较强的反侦查意识.在通讯方面往往选用难以侦控的通讯下具,印制 点多选在信号较弱的行政区划交叉地带.更为狡猾的是主犯即老板级 人物,他们一般不在伪造现场,他们只通过单线联系的方式指挥手下 出面组织生产,一切都是幕后操纵,一有情况,他们就立即消失,甚至 广东一些老板在其窝点被打掉之前就已在江西,湖南,海南等周边省 份踩点了.因此虽然窝点端了,但如果主犯没有归案,一有机会他们 还会在别处另起炉灶,这也成为打击犯罪的重大隐患,表面看起来本地 犯罪是减少了,但是犯罪分子通过时空的转移,实际上犯罪的总量未必 就减少了.另一方面,由于伪造,销售假币环节众多,复杂隐蔽,且不同 的犯罪环节分散在不同省市,抓获的犯罪嫌疑人多数集中在销售末端, 线索往往比较孤立,分散,局限于零打碎敲,难以深度侦查经营,连根拔 起,从而也就难以从根本上遏制假币犯罪的高发态势. 三,假币犯罪的作案手段 (一)伪造假币的手段 伪造货币是指伪造人民币或外币的图案,色彩,形状等,用印刷,复 印,描绘,拓印等各种制作手段,制造假货币冒充真货币的行为.其主 要作案手段是: 1.拓印伪造.即作案人利用化学药品将真币上的图文油墨部分溶 解后转印到纸上再加_T制成伪钞的一种方法.由于这种伪造方法较简 单,伪造所用的_丁具和材料也容易获得,所以,尽管这种方法是以真币 为依托,一次制作伪造的数量不多,但是由于真币在拓印后仍能使用, 实际上等于一变二或一变三,所以,多为犯罪分子利用. 2.复印伪造.即利用单色,多色,彩色静电复印机制造假币.目前 犯罪分子利用较多的是静电彩色复印机.100元面额的北京版,深 圳版假币就是利用彩色复印手段伪造的. 3.印刷伪造.即仿照真币的式样,在采取雕刻,誊写,照相等制版 技术制版的基础上,使用印刷设备印刷制作假币的方法. 4.模具伪造.即不法分子使用仿制的硬币模具将镀镍的与硬币一 样大小的钢板压制成形的一种行为. (二)变造货币的作案手段 变造货币是指对真货币采用剪贴,挖补,涂改,拼接,揭层等手段进 行加丁改造,增加货币面额或张数的行为.有的将小面额货币涂改成 大面额货币,有的将货币揭层,一变二等.由于受其行为方式的限制, 变造货币的数量一般不大. ()持有,使用假币犯罪的作案手段 持有,使用假币犯罪具有明显的分散性,采取分时间,地点和分散 使用的方法,以假充真,以假换真.主要作案手段有: 1.乱中使用.即在受害人处于忙乱的状态下利用其疏忽大意使用 假币. 2.乘人之危使用.即在受害人急于推销积压产品时,利用其急躁 心理使用假币. 3.利诱使用.即犯罪分子利用受害人贪小便宜的心理以明显高于 市场的价格使用假币收购产品. 40用夜色掩护使用.不