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- 2019-10-20 发布于山东
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关于个人客户***可疑交易的报告
中国人民银行***中心支行：
经我行反洗钱人员甄别，发现客户***交易非常可疑，现分析报告如下：
一、发现情况
客户***于2014年7月9日在我行开立银行卡一张，同时开通网上银行，网上银行开通后于本月22日即投入使用。后续客户进入我行反洗钱报告系统，随后，我行对其交易账户进行核查，发现其账户网银交易频繁，自2014年7月22日至2014年9月5日，***通过网银进行转账共计1738笔，交易金额总量5230.58万元，平均每天交易在37笔左右，且交易时间多分布在下午14：00
二、客户***的基本情况
从开户资料看，***，身份证号***
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