北方光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-27 北方光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已满 （2015 年2 月6 日至2018 年2 月6 日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定 开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2019 年10 月10 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会 由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。提名李克炎先生、崔东旭 先生、张百锋先生、许国嵩先生、陈良先生、刘贤钊先生为公司第六届董事会非独