《房地产集团内部控制制度手册》.ppt

第十七章 子公司行政及人力资源管理 BACK 一、职位分工 BACK 二、出差流程控制 管理目标： 1） 员工出差符合本职工作需要 2） 个人差旅费在公司管理费用控制限额之内并有利于工作的开展和进行 3） 控制公司差旅总额在合理金额之内 4） 差旅费的报效符合会计制度规定和公司管理制度的要求 关键控制点： 1） 公司制定详细的出差费用标准 2） 各部门经理及副总负责辖控部门出差费用的总控 3） 各部门定期编制差旅费使用情况表 4）管理层总结以往经验制定各部门年度出差费用总控金额 注释： 1）出差申请单应有详细的出差地点，工作任务和出差时间 2）财务部经理负责审核出差费用是否在预算范围之内 3）大额备用金应采用支票形式或银行卡 4）各部门的差旅费使用报告交管理层进行审阅 领取备用金 车票及发票等 业务需求 部门经理 审批 财务部 复核 同意 01 02 出差申请单 综合部经理 审批 主管副总 总经理 审批 审核报销 入账 同意 差旅费 使用报告 03 04 BACK 三、工资计提与发放流程 管理目标： 1） 保证公司雇佣职员符合相关法律法规以及公司规章制度 2）保证职员有公平公正的就业机会 3）保护职员合法的劳动收益 4）员工工资及时计提与发放 关键控制点： 1）与职员签定的劳动合同符合国家法律法规 2）职员的级别以及相对应的工资福利符合公司制度 3）定期编制公司人才管理月报 4）确保计提的工资与合同相符 注释： 1）由公司综合事务部人事劳资员在每月初根据公司各级别人员的劳动合同编制工资计提表 2）月初财务部门成本会计根据综合提供的工资计提表登记入帐，计提工资及福利费。 3）销售部门员工工资由销售部按规定的佣金比例计提，同本流程审批程序 入帐工资 行政副总 审核 01 02 工资表 03 财务部经理 审核 应付工资 /福利费 开发成本 /管理费用 /销售费用 委托银行 发放工资 出勤 记录单 工资说明 /代扣费用表 费用会计 审核 综合部经理 审核 总经理 审批 BACK 四、印章管理流程 管理目标 1）保证公司印章管理和使用的安全性 2）公司用印的流程符合公司制度 3）保证公司合同用印及时与安全 关键控制点 1）用印要经严格审批 2）保管印章人员要严格按制度使用印章 3）用印的审批权限要明确 注释 1）一般用印由使用人填写用印申请单 2）申请人持有效的合同联办单，即经过授权审批后的合同联办单。 部门经理 审核 用印 部门经理 审核 合同联办单 行政副总 审批 用印申请单 行政副总 审核 01 用印 用印申请单 存档 合同存档 02 BACK 五、档案管理流程 档案借阅 申请表 借阅需求 部门经理 主管副总 批准 行政副总 审批 综合部经理 审批 档案管理员 检索档案 借阅 续借/ 按期归档 阅档催还单 罚款 归档 归档登记表 01 02 03 管理目标 1）确保公司历史沿革资料的完好性 2）充分、合理、高效地使用各种档案资料 3）全面规范档案管理 关键控制点 1）所有档案借阅须得到行政副总审批 2）借阅档案须及时归还，如未及时归还，档案管理员可发放《阅档催还单》催还 3）公司所有档案原件的最终所有权为公司档案室，各部门应该按照档案分级及时将本部门档案整理归档 注释 1）经档案管理员检索，存放在各部门的档案，借阅人需凭《档案借阅申请表》至档案存放部门索借 2）档案借阅时间到期，需继续使用，可续借，否则必须归还 3）各部门必须按照公司规定，及时提交归档资料。档案归档时，档案管理员需出具规档登记表 同意 同意 同意 BACK 六、招聘流程 管理目标： 1） 客观，公正选拔公司需要的员工 2） 保证招聘人员符合公司需求 3） 为内部员工的提升提供通道 4） 公司人力资源的管理符合公司整体发展需要 5）保证公司雇佣职员符合相关法律法规以及公司规章制度 关键控制点： 1） 招聘需要符合公司发展的需要 2） 招聘计划由总经理审核，集团行政中心审批 3） 内部人员的推荐要根据员工个人素质和部门发展规划进行 4）应届毕业生的招聘和有经验人员的招聘比例要协调 注释： 1）高层员工为集团公司委派 2）公司为内部员工的发展提供机会，在内部人员满足需要时，同时也会考虑 3）方式主要通过招聘会，内部推荐，网络招聘和报纸招聘的方式进行 4）公司招聘的人员经过1－3个月的使用期后转正 5）与职员签定的劳动合同应经过公司律师的审核 招聘需求 人员试用 04 签订 劳动合同 05 03 制订 招聘计划 用人部门 面试 通过 01 内部员工 发布招聘 信息 初步选拔 （含笔试） 总经理 审批 集团公司行政 总经理审批 集团公司总裁 审批 普通员工 行政副总 审批 中层 0