2012年内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

2012年内部控制规范实施工作方案 武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”或“公司”）充分认识到内 部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高。为进一步完善公 司治理，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提升管理水平促 进公司更好地实现发展战略。根据中国证监会湖北监管局《关于做好 2012 年上 市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字[2012]9 号）指 示精神，公司拟定了《2012 年内部控制规范实施工作方案》，本方案已于 2012 年 4 月 20 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，本公司董事会及其全体 成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况介绍 武汉钢铁股份有限公司（中文简称武钢股份，英文简称 WISCO,Ltd.，上海 证券交易所上市，股票代码600005），已形成了冷轧硅钢片、汽车板、高性能结 构用钢、精品长材四大战略产品，荣获“中国名牌产品”称号，以及“出口免检” 称号。 根据国家法律法规以及各类监管机构的要求，武钢股份董事会下设了审计委 员会，负责对内部控制制度的执行情况进行监督和检查。审计委员会下设审计部， 制定了内部审计制度，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制 度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提 出纠正、处理违规的意见。 公司一向致力于构建符合国际标准和监管要求的内部控制体系，瞄准国际一 流现代企业的经营管理标杆。为此，公司拟决定聘用德勤华永会计师事务所（以 下简称“德勤”）协助公司推进内部控制规范的实施工作。公司将成立内控建设 项目组，由公司总经理亲自出任组长，财务负责人出任副组长，各相关业务部门 和德勤一起贯彻落实内控法规的各项要求。 二、公司2012年内部控制建设工作计划 工作阶段 具体工作任务 工作责任人 计划完成时间 组织保 董事会任命内控实施责任人，授权负责 1 董事会 2012年 04 月 障阶段 人开展项目组织工作 内控实施 2 内控实施负责人组织成立内控领导小组 负责人 3 内控领导小组从相关部门挑选合适人员 内控领导 工作阶段 具体工作任务 工作责任人 计划完成时间 组成内控工作组 小组 内控实施负责人与领导小组讨论选择外 内控实施 4 部咨询顾问机构 负责人 内控领导小组、董事会审阅 2012 年内控 内控领导 5 实施具体工作计划和方案 小组 2012年 04 月 董事会审议后的 2012 年内控实施具体 内控领导 6 工作计划报中国证监会湖北监管局 小组 组织召开项目启动会，内控领导小组，内 内控实施 7 控工作组