广东塔牌集团股份有限公司首届董事会第二十八次会议决议公告_百.docVIP

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2009-031 广东塔牌集团股份有限公司 首届董事会第二十八次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《董事会议事规则》第15条第2款的规定，于2009年8月7日通过电话方式向全体董事发出了关于召开首届董事会第二十八次会议的通知。2009年8月9日，公司在塔牌集团总部会议室召开了首届董事会第二十八次会议。 本次会议应到董事5位，实到董事5位。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年半年度报告的议案》。 公司以同一控制下企业合并原则对收购文华矿山100%股权进行会计处理，按照同一控制下企业合并原则，对财务报表相关项目进行调整。 文华矿山成立于1996年2月4日，注册资本人民币1,800万元，注册地址为蕉岭县文福镇，主营开采、销售石灰石，法定代表人为徐永寿，该公司股东由彭倩、张能勇、徐永寿构成，持股比例分别为50%、25%、25%。该公司目前拥有两个石灰石矿场，最近三年其供应给公司的石灰石数量均占公司石灰石采购总量的50%以上。 合并前，