安徽协诚实业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况....pdf

公告编号：2017-006 证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：招商证券 安徽协诚实业股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八 次会议于2017 年1 月23 日审议并通过： 1、免去吴海龙先生公司总经理兼法定代表人职务的议案； 2、任命冯友兵先生为总经理,任职期限自本次董事会审议通过之 日起至第一届董事会届满之日止。 3、任命吴学维先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之 日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长章健先生主持。 以上决议表决情况为： 1、同意6 票，反对0 票，弃权0 票。本任免总经理事项涉及董 事吴海龙先生，吴海龙先生回避表决。 2、同意6 票，反对0 票，弃权0 票。本任免总经理事项涉及董 1 / 3 公告编号：2017-006 事冯友兵先生，冯友兵先生回避表决。 3、同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 (二)被任免董监高人员情况 1、该免职总经理吴海龙持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 2、该任命总经理冯友兵持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 任命高级管理人员的基本情况：冯友兵，男，1979 年5 月出生， 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年4 月至2012 年8 月，在广东美的芜湖制冷设备有限公司工作，负责采购、品质、生产 管理；2012 年9 月至2014 年7 月，任芜湖协诚金属制品有限公司新 项目负责人；2014 年8 月至2016 年12 月，任安徽蓝格投资管理有 限公司总经理助理。2015 年 9 月至今，任公司董事。冯友兵先生不 存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 3、该任命副总经理吴学维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 任命高级管理人员的基本情况：吴学维，男，1981 年5 月出生， 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年12 月至2015 年5 月，在广东美的制冷设备有限公司工作，负责采购、计划、生产管理； 2015 年6 月至2016 年 12 月，任安徽金鸿盛电器有限公司生产部部 长。吴学维先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的 情形。 (三)任命/免职原因 2 / 3 公告编号：2017-006 公司根据业务发展需要，免去吴海龙先生总经理职务，保留董 事职务。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命冯友 兵先生为总经理、公司法定代表人；任命吴学维先生为副总经理， 履行相关职责。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次公司高级管理人员变动，未导致公司董事会（监事会）成员 人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次公司高级管理人员的变动，未对公司的生产、经营产生不利 影响。 三、备查文件 《安徽协诚实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 安徽协诚实业股份有限公司 董事会