申能股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告.PDFVIP

申能股份有限公司2012 年度内部控制评价报告 申能股份有限公司全体股东： 申能股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分 的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可 靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上 述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部 控制进行了评价，并认为其在2012 年12 月31 日（基准日）有效。 公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大 内部控制缺陷。 公司聘请的上海上会会计师事务所已对公司财务报告相关内部控 制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见的内部控制审计报 告。 董事长：吴建雄 2013 年3 月23 日 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告期内容的真实性、准确性和完整性承担