北京顺鑫农业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合北京顺鑫 农业股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制管理手册》、《内部控制评 价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2012 年 12 月31 日内部控制的设计与运行的有效性进行自我评价。 一、董事会声明 本报告已于 2013 年 3 月 18 日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通 过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司内部控制评价工作由董事会领导，内控建设领导小组负责组织内部控