大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料.docxVIP

- PAGE 10 - 大唐电信科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 会议资料 2013年8月15日 大唐电信科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议文件 目 录 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案…………………………3 2、关于选举公司第六届监事会监事的议案…………………………5 3、关于公司符合发行公司债券条件的议案…………………………6 4、关于公开发行公司债券的议案…………………………………..8 关于选举公司第六届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任期三年，公司第五届董事会任期至2013年8月15日届满。根据股东单位推荐董事候选人情况，公司第五届董事会第四十四次会议提名曹斌先生、李永华先生、段辰辉先生、秦曦先生、王克齐先生、张英海先生、王瑞华先生为公司第六届董事会董事候选人。其中王克齐先生、张英海先生、王瑞华先生为独立董事候选人。 董事候选人简历如下： 曹斌，男，57岁，中共党员，硕士，教授级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。 李永华，男，39岁，中共党员