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公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨华勇 因事 金盛华 公司2019 年3 月27 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司2018 年年度报告， 公司独立董事杨华勇因事未能出席，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）