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特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2011 年度社会责任报告 2012年3 月 0 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2011 年度社会责任报告 企业履行社会责任是构建和谐社会的重要基础。作为中国主要的电力设备供 应商，特变电工股份有限公司（以下简称公司或特变电工）专注于国家战略性新 兴产业，大力推动“输变电高端装备制造业、煤电化多晶硅联合新能源经济产业 链”的发展，用绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值产品和服务， 装备中国、装备世界。 2011 年，公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规则， 诚信经营，不断完善公司治理结构，努力提升综合经营管理水平，加快推进技术 创新和产品升级，不断加强质量管理和服务水平，注重资源节约与环境保护，落 实安全生产责任制，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动公司 企业文化建设，热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推 进社会可持续发展承担了应有的社会责任。 本报告以2011年度为重点，力求全面客观地反映公司履行社会责任的信息。 旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流，同时，公司也接受社会的监督，促 使公司节能减排、提质增效、绿色环保,更好的承担社会责任和义务。 一、股东及债权人利益保护 （一）完善公司治理 公司十分重视规范运作，按照有关法律法规和监管规定，持续完善公司法人 治理结构，推进管理创新，提升公司价值，努力实现公司成长与股东利益的协调 发展。公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的决策、执行和监督 机构，及有关生产经营和财务控制等管理机构，形成权力机构、决策机构、监督 机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人 治理结构。公司建立了董事会战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，辅 助董事会工作。公司独立董事勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，为进 一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作 用。2011年公司共召开了股东大会6次，董事会15次，监事会6次。 2011 年，公司组织部分董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会新疆 1 特变电工股份有限公司 证监局相关董事、监事、高级管理人员及财务总监培训班，公司针对高级管理人 员持股规范进行了专项培训，进一步强化和提高董事、监事、高级管理人员对规 范运作和诚信意识的认识和理解，牢固树立公司规范运作的理念，通过邮寄公司 双月刊、报纸等形式，提高外部董事、监事、高级管理人员对公司经营信息的了 解与掌握，确保公司决策的民主性、科学性、正确性、前瞻性。 2011年，公司制定了《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》，完善 了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，加强了信息披露及 内幕信息的管理。 （二）完善内部控制体系 公司重视内部控制环境建设，根据公司业务范围、经营状况制订了涵盖公司 基本制度、业务流程制度和操作规范的较为健全的内部控制制度，采取有效控制 活动以确保企业的有序经营。公司建立了内部控制自我评估体系，并应用评估方 法定期对公司的财务、运营、合规等方面进行持续评估和监控，以确保内部控制 制度和控制活动的有效执行。 作为新疆内部控制规范试点上市公司之一，根据中国证监会、上海证券交易 所的要求，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计 机构，对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计。 （三）投资者关系管理 公司十分重视投资者与公司互动沟通工作，公司通过规范透明的信息披露确 保股东及时获得必要的信息；公司及时披露定期报告，主动披露对公司生产经营 可能产生