收购报告书（修订稿）.PDF

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 收购报告书(修订稿) 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 收购报告书 （修订稿） 公众公司名称：涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：涅浦顿 股票代码：838175 收购人：中集现代物流发展有限公司 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座二层213-01 室 二〇一九年八月 1 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 收购报告书(修订稿) 收购人声明 一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公 司信息披露内容与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报告书和 要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人 在公众公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报 告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有 权益。 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购 人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人 和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任 何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出 任何解释或者说明。 五、收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司 收购报告书 （修订稿） 目录 目录1 释义3 第一节 收购人基本情况5 一、收购人的基本情况5 二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况5 三、收购人最近两年的财务情况27 四、收购人最近两年合规经营情况28 五、收购人董事、监事和高级管理人员情况28 六、收购人主体资格情况29 七、收购人与公众公司的关联关系30 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）收购 事实发生之日前24 个月内与公众公司交易情况30 九、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日前六个月买卖公众公 司股票的情况30 第二节 本次收购基本情况 31 一、本次收购的方式31 二、本次收购的授权和批准情况32 三、本次收购的相关协议及其主要内容33 四、本次收购的资金来源及支付方式42 五、股票限售安排42 六、收购过渡期安排42 第三节 本次收购目的及后续计划43 一、本次收购的目的43 二、本次收购后续计划43 第四节 本次收购对公众公司的影响分析45 一、本次收购对公众公司控制权的影响45 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响46 三、本次收购对公众公司独立性的影响46 四、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响46 五、本次收购对公众公司同业竞争的影响46 六、本次收购对公众公司关联交易的影响57 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司