24企业治理与营运.PDFVIP

24 企業治理與營運 企業治理與營運 健全的公司治理制度是永續經營最重要的基石，飛宏科技藉著透明完善的公司制度 、規章、內控來進行公司治理，以維護股東及其他利害關係人之權益。 企業社會責任報告書 25 高階經營管理 飛宏科技深信健全的公司治理制度是永續經營最 獨立董事），董事成員中包含 1 名女性董事。 重要的基石，公司的董事會負責指導公司經營策略、 在公司治理上，飛宏公司由董事會委任經理人，並由 監督管理階層經營績效、討論決議公司治理制度之各 董事會聘任之薪資報酬委員會決議經理人之報酬，其 項作業與安排並對公司及所有股東負責。為了確保董 餘主管職務則授權由經理人任免之。董事會議至少每 事會的有效運作與符合當責的要求，繼早先設立「薪 季召開一次，以監督內控政策與程序、審核經營績效 酬委員會」，2017 年間董事會更是增加了「審計委員 和討論重要策略議題；遇有發生利益衝突時則採取迴 會」及「提名委員會」，讓公司治理更加完善、有效 避法制，並將迴避議案內容、董事姓名、利益原因及 率。 參與表決情形做完整記錄，以期符合公司運作的最大 利益。 董事會 飛宏公司於2017 年共召開8 次董事會，董事出 飛宏科技的所有權由股東大會執掌，董事 席率高達84.93% 。此外在針對上市櫃公司共1,536 會成員及監察人則由股東大會於2017 年6 月 14 家之第四屆公司治理評鑑結果中榮獲「前百分之 日選出，任期三年；共計有11 席董事（含3 名 二十一至前百分之三十五之公司」之殊榮。 薪酬委員會 董事會 審計委員會 稽核室 提名委員會 董事長兼總執行長 董事長室 集團總經理 執行副總經理 (副)總經理室 薪酬委員會 位獨立董事組成，每季至少召開一次。2017 年共召 董事會其下另設立薪酬委員會，旨在協助董事會 開5 次審計委員會，審計委員出席率高達 100% 。 執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董監及經 理人之報酬，薪酬委員會一年至少召開二次常會。飛 提名委員會 宏公司薪酬委員會共由三名獨立董事擔任委員，並推 派洪裕原先生為本會之主席。2017 年共召開3 次薪酬 飛宏董事會依法於2017 年8 月11 日設立提名委 委員會，薪酬委員出席率高達88.89% 。 員會，旨在制定董事及獨立董事所需之專業知識、技 術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據 審計委員會　 以覓尋、審核及提名董事及獨立董事候選人；建構及 發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會及各 飛宏董事會依法於2017 年6 月 14 日依法設 董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定或 立審計委員會，旨在監督公司財務報表之允當表