北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2008-004 北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于 2008 年 4 月 14 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 24 日在公司 会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生 瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项： 一、公司2008年一季度报告 同意11票 反对0票 弃权0票 二、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》 同意11票 反对0票 弃权0票 本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。 制度全文刊登于上海证券交易所网站。 三、《北京同仁堂股份有限公司高级管理人员薪酬制度》 同意11票