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安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 年年 44 月月 66 日日 年年 44 月月 66 日日 1 安徽安徽金种子酒业股份有限公司金种子酒业股份有限公司 安徽安徽金种子酒业股份有限公司金种子酒业股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 现场会议 2010 年 4 月 6 日（星期二 ）下午2:00 会议时间 2010 年 4 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00— 网络投票 15:00 会议地点 总部三楼会议室 会议召集人 公司董事会 投票方式 现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人 锁炳勋先生 见证律师 安徽天禾律师事务所 会议议程： 序号 内 容 报告人 一 介绍到会人员情况 锁炳勋 二 宣布会议开始 三 宣读授权委托情况说明 宁中伟 四 审议会议事项 1 审议 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 逐项审议 《关于公司非公开发行股票的方案》 （1）本次非公开发行股票种类和面值 （2）发行数量 （3）发行方式 （4）发行对象和认购方式 2 （5）发行价格和定价依据 锁炳勋 （6）本次非公开发行股票的锁定期 （7）上市地点 （8）募集资金用途及数额 （9）本次非公开发行前的滚存利润安排 （10）本次非公开发行决议的有效期 3 审议 《公司本次非公开发行股票预案》 审议 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的 4 陈新华 议案》 审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 5 行股票相关事宜的议案》 杨红文 6 审议 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 2 7 审议 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 锁炳勋 8 审议 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》