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2018 年年度股东大会 会 议 资 料 2019 年4 月24 日 0 目 录 一、2018年度公司董事会工作报告（2 ） 二、2018 年度公司监事会工作报告 ... （12 ） 三、2018 年度公司独立董事履职报告.. （18 ） 四、2018 年度公司财务决算报告... （27 ） 五、关于审议公司2018 年年报及摘要的议案 （32 ） 六、关于审议公司2018 年度利润分配的方案 （35 ） 七、关于审议公司会计政策变更的议案（36） 八、关于审议2019 年度公司财务预算的议案 （38） 九、关于审议2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 （41 ） 十、关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度内 部控制审计机构的议案 （44 ） 十一、关于修订公司章程的议案 （45 ） 1 2018 年年度股 东大会会议 资料一 国家电投集团远达环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 各位股东： 2018 年，公司全体员工紧紧围绕公司“十三五”规划的总 体部署，通过强化精益管理，降本增效，积极提升存量资产效益； 通过积极推进政企、行业内企业的合作，努力开拓新业务领域； 通过强化科技支撑，持续打造企业核心竞争力；取得了较好的经 营业绩，各项工作取得了新的进步。 在此，我谨代表董事会作2018 年度董事会工作报告。 一、2018 年公司生产经营情况 截止2018 年12 月31 日，公司实现营业收入36.76 亿元， 同比增长12.2%，完成年度预算的109.11%；实现利润1.81 亿元， 同比增长6.5%，完成年度预算的106.47%；归属于母公司的净利 润1.26 亿元，较上年增长15.61%。 （一）脱硫脱硝除尘环保工程业务情况 2018 年，国内电力环保市场增量空间持续收窄，市场订单 价格总体走低；非电行业环保设施的升级改造市场正快速启动。 全年公司实现营业收入 17.17 亿元，同比下降4.8%，同时毛利 率水平收窄，实现利润总额3,587 万元，同比下降59.1%。 （二）脱硫脱硝特许经营业务情况 2018 年，特许经营业务受惠于火力发电机组全年发电利用 小时上升及新增盘县特许经营项目的贡献，全年实现营业收入 2 18.55 亿元，同比上升17.02%；实现利润总额2.42 亿元，同比 上涨6.31%。 （三）脱硝催化剂业务情况 2018 年，脱硝催化剂行业仍然面临产能过剩，市场需求萎 缩的局面，公司通过挖掘各方潜力，积极营销，并努力推进再生 项目的建设。2018 年，公司催化剂业务实现营业收入2.21 亿元， 同比上涨24.51%；但受原材料价格上涨影响，利润总额58 万元， 同比下降48.62%。 （四）科技研发工作 2018 年，公司在沸腾式泡沫脱硫除尘一体化技术及装备、 蜂窝式除雾器、多孔催化剂制造等技术完成开发和技术升级，其 中“蜂窝管式高效除雾技术及装备”经鉴定达到国际先进水平。 基本建成了中低放射性废液处理技术的小试试验平台和火电厂 水处理中试试验平台，完成了合川、通辽项目完纳滤分盐结晶蒸 发和烟气高温旁路两种废水零排放技术示范。参与编制的国家标 准《烟气脱硝催化剂再生技术规范》和行业标准《再生烟气脱硝 催化剂微量元素分析方法》发布实施。 二、2018 年公司规范治理情况 2018 年，公司严格遵照《公司法》、《证券法》和《上市公 司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机 构的要求，不断完善公司法人治理结构和投资者保护意识，在资 本市场保持了良好的社会形象。 报告期内，公司党委认真落实 “中央企业党建质量提升年” 要求，全面加强党的领导。发挥政治核心作用。进一步强化党委 3 会研究讨论是董事会、经理层决策的“前置程序”。运用