2017年第一次临时股东大会会议材料.PDFVIP

2017 年第一次临时股东大会 会议材料 二零一七年二月三日 上海电影股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 目录 一、股东大会须知 1 二、股东大会会议议程 3 三、关于变更部分募集资金投资项目的议案4 四、议案附件5 上海电影股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩 序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司 法》、《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须 知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办 理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记， 并填写 “股东大会发言登记表”，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应 首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关； 超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每一股 东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事 和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题， 全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。 五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写表决表，填 毕由大会工作人员统一收票。 六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对 1 上海电影股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果 由会议主持人宣布。 七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具 法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开 始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正 常秩序。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。 2 上海电影股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 股东大会会议议程 一、现场会议时间：2017 年2 月13 日（星期一）下午 14:00 二、现场会议地点：上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅 三、会议召集人：公司第二届董事会 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及代表股份 （二）宣读股东大会须知 （三）审议议案 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 （四）股东发言及股东提问