北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的.docVIP

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2011-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年11月23日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第六次会议。公司于2011年11月19日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助展期的议案》； 公司第一届董事会第二十次会议同意公司以自有资金为海兰天澄提供总额度不超过1,200 万元人民币的财务资助，期限为资金实际到位起一年。鉴于资金使用期限即将到期，以及海兰天澄生产经营的需要，公司董事会经本次会议审议同意将上述借款期限展期一年。 公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次财务资助事宜；有关本次财务资助详细情况请查阅刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对控股子公司提供财务资助展期的公告》。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。 二、 审议《关于修订募集资金专项存储制度的议案》； 为了加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其