美国移民欺诈案“受害者”中发现“百名红通”犯两人.docxVIP

　　百名红通外逃人员中，有两人也被卷入这起-5投资移民诈骗案，被当地媒体称为该案的受害者。　　二人正是武汉市发改委原主任徐进和其妻子刘芳。　　昨天，北京青年报记者从美国检察官办公室和国土安全部发言人处获得了一份搜查令，搜查令详细披露了美国联邦调查局对上述案件的调查情况。　　根据搜查令，两名红通人员通过上述诈骗项目获得了绿卡。　　确切地说，他们也是受益者。　　该案嫌犯陈莹莹可判1000年　　搜查令显示，从2008年至今，上述华人移民事务所律师陈莹莹和其父亲陈达涉嫌利用美国-5投资移民项目，向超过100名中国人募集5000余万美元进行欺诈。　　-5项目又称美国投资移民项目，在1990年立法设定，是美国所有移民类别中申请核准时间最短、资格条件限制最少的便捷渠道。　　根据相关规定，至少50万美元投资美国商业性企业并创造10个相关就业，就可成为永久居民绿卡。　　搜查令提到，陈莹莹和其父亲陈达收取的5000余万美元并未真正投资美国商业项目。　　他们在很多人等待绿卡审批通过期间，违规将部分资金返还给投资者或用于个人花费。　　这一行为使得部分中国投资者以欺诈方式获得了美国绿卡。　　据媒体报道，本月5日查封的华人移民事务所位于加州洛杉矶圣盖博谷，名叫加州投资移民基金。　　北青报记者注意到，加州投资移民基金拥有自己的中文网站，公司介绍一栏写道，加利福尼亚投资移民基金公司是经美国公民及移民服务局指定为-5投资移民区域中心计划的参与者。　　发言人此前表示，4月5日的查封行动并未对公司相关人员进行指控和逮捕。　　对于该案件，北青报记者电话采访了美国华裔律师刘龙珠。　　他表示，现在已经查抄了陈莹莹的办公室，至少搬走几十箱电脑和一些文件。　　到目前为止，政府尚未正式检控陈莹莹，她也没有被捕。　　但根据经验来说，这只是时间问题。　　因为司法机关可能要进一步核查其电脑中是否有更多的证据，从而检控更多罪名。　　对于陈莹莹和其父亲如何定罪，刘龙珠说如果陈莹莹被检控，可能会被诉以签证欺诈的罪名。　　签证欺诈是联邦重罪，如果罪名成立，可获刑10年。　　目前，该案涉及人数为100人。　　根据联邦刑法，一个人算一条罪，可检控其100条签证欺诈罪。　　从理论上来说，其刑期可达1000年。　　此外，陈莹莹的父亲以及父亲的异性朋友都与此案有紧密关联，所以都面临严重惩罚。　　刘芳签证申请文件中含不实信息　　北青报记者注意到，上述提到的搜查令长达113页，由探员撰写。　　美国检察官办公室发言人告诉北青报记者，搜查令系一周前被法庭解密公开。　　搜查令第65页提及，加州投资移民基金陈莹莹的客户里，有3名是中国外逃人员。　　搜查令写道，在3名中国外逃人员中，有两名是中国百名红通人员。　　而根据中央纪委监察部官网，这两名红通人员正是13号在逃人员、武汉市发改委原主任徐进和66号在逃人员、徐进妻子、中国人保湖北分公司原副处长刘芳。　　另外一名中国外逃人员姓名缩写为，对于其身份，搜查令并未给出。　　《长江日报》曾披露，徐进拥有经济学硕士学位，2009年被任命为武汉市发改委主任。　　他曾在一冶建设公司、团市委、武昌区、洪山区、市直机关工委等单位工作，从黄陂区区长转任市发改委主任。　　2010年辞职下海。　　2010年4月，市十二届人大第二十四次会议决定，免去徐进武汉市发改委主任职务。　　2011年5月，徐进携妻逃往美国，涉嫌受贿、滥用职权罪。　　2012年7月，国际刑警组织对徐进发出红色通缉令。　　根据搜查令，徐进通过上述加州投资移民基金于2010年7月获得临时绿卡。　　北青报记者从搜查令中发现，徐进妻子刘芳早在2009年就将50万美元打给了加州投资移民基金。　　此外，刘芳的-5签证申请文件还含有不实信息，探员比对发现，刘芳和上述外逃人员提供的创造10个相关就业是重合的，不符合美国移民法律规定，且刘芳在签证申请文件中提及的投资项目在现实中也未真实存在。　　通过加州投资移民基金的伪造，刘芳于2010年1月7日获得了美国临时绿卡。　　目前，徐进和刘芳已获得美国正式绿卡，但搜查令并未披露两人获得正式绿卡的方式。　　根据美国相关法律，在-5投资移民过程中，申请人首先获得的一定是有条件绿卡，即临时绿卡。　　而拿到临时绿卡两年后，申请人需向移民局申请，方能转成正式绿卡。　　2016年6月武汉晚报曾报道，反渎部门正组成追逃专班，开展对红通人员——武汉市发改委原主任徐进及其妻子刘芳的追逃工作，力争尽快将两人缉捕归案，将犯罪所得依法追缴。　　观点　　外逃贪官获得绿卡-5是常用方式　　上述受访的华裔律师刘龙珠表示，搜查令称，投资者中有些是外逃贪官。　　这些贪官触犯了中国刑法，按照美国法律，他们是没有资格申请美国移民的